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Ad hoc
Assemblée Générale Annuelle 2026 : toutes les résolutions soumises au vote approuvées ; un nouveau commissaire aux comptes sera élu lors d'une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire
Communiqué de presse
Annonce événementielle conformément à l’article 16 du Règlement de cotation de la BX
Biel/Bienne – 24 juin 2026
Assemblée générale ordinaire 2026 : l’ensemble des résolutions soumises au vote approuvées ; nouvel organe de révision à élire lors d’une prochaine Assemblée générale extraordinaire
Haute Capital Partners SA (BX Swiss : HAUTE) annonce que, lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue ce jour à Berne, les actionnaires ont approuvé à la majorité absolue l’ensemble des résolutions soumises au vote, dont les comptes annuels 2025 et la réélection des membres actuels du Conseil d’administration. Le candidat proposé comme nouvel organe de révision pour l’exercice 2026 a retiré sa candidature avant l’Assemblée générale ; le point correspondant de l’ordre du jour n’a donc pas pu être soumis au vote. L’élection d’un nouvel organe de révision sera soumise aux actionnaires lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée prochainement.
Points essentiels :
Procès-verbal et comptes annuels 2025 approuvés
Les actionnaires ont approuvé le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2025 ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2025, malgré l’« opinion d’audit avec réserve » / la mention « going concern » émise par l’organe de révision sortant. Les comptes statutaires font apparaître une perte nette de CHF 4’442’419 pour la période sous revue. Par ailleurs, des transactions sur actions propres ont entraîné une variation positive des réserves de capital de CHF 7’223’301, comptabilisée selon les Swiss GAAP RPC directement dans les fonds propres et non au compte de résultat. Au cours de l’exercice, la société a achevé sa sortie des positions cotées : le portefeuille coté a été converti en liquidités entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, conformément au recentrage sur les investissements suisses de private equity non cotés.Affectation du résultat 2025
L’Assemblée générale a approuvé l’affectation du résultat 2025 proposée par le Conseil d’administration ; le résultat est reporté à nouveau.Conseil d’administration
L’Assemblée générale a donné décharge aux membres du Conseil d’administration et a réélu Thibault Leroy Bürki en qualité de Président ainsi que Dieter Bratschi en qualité de membre. Le Conseil d’administration a décidé de reporter l’élection de membres supplémentaires à un moment ultérieur, conjointement avec les décisions relatives à la prochaine phase de développement de la société, afin que l’évolution de la gouvernance soit décidée en une seule étape cohérente, dans l’intérêt de la société et de l’ensemble des actionnaires.Organe de révision
Compte tenu des circonstances intervenues à très court terme avant l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé de poursuivre les discussions déjà engagées avec plusieurs cabinets de révision afin de sélectionner un partenaire de long terme pour la société. L’élection du nouvel organe de révision sera soumise aux actionnaires lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée prochainement.Rémunération du Conseil d’administration et rapport de rémunération
Les actionnaires ont approuvé une rémunération de CHF 15’000.- pour chaque membre du Conseil d’administration et ont validé le rapport de rémunération 2025 lors d’un vote consultatif.Contacts avec la FINMA
Le Président a informé les actionnaires que la société est ou a été en échange de correspondance avec la FINMA, après que celle-ci a adressé à Haute Capital des questions portant sur deux sujets distincts.
Premièrement, en septembre 2025, la FINMA a adressé une demande d’informations afin de déterminer si des irrégularités avaient éventuellement pu survenir dans le traitement de transactions sur actions. Haute Capital a répondu par courrier le 17 octobre 2025. Depuis lors, la société n’a reçu aucune autre communication de la FINMA à ce sujet. Il n’existe pas de procédure d’enforcement à cet égard.
Deuxièmement, en février 2026, la FINMA a adressé une demande standard concernant la participation qualifiée envisagée dans un gestionnaire de fortune réglementé ainsi que la garantie d’une activité irréprochable nécessaire à cette acquisition. Haute Capital a répondu aux questions posées en mars 2026 et n’a, depuis lors, reçu aucune autre communication de la FINMA à ce sujet.
La société entretient ainsi un contact constructif avec la FINMA et coopère pleinement avec elle chaque fois que cela est nécessaire.
Déclaration du CEO
Thibault Leroy Bürki, Président du Conseil d’administration et Chief Executive Officer de Haute Capital Partners, a déclaré : « Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement nos actionnaires pour leur confiance renouvelée et pour le soutien exprimé aujourd’hui par l’approbation de l’ensemble des résolutions soumises au vote. Concernant l’organe de révision, le Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires de prendre le temps nécessaire afin de finaliser les discussions déjà engagées avec plusieurs cabinets de révision et de sélectionner un partenaire capable d’accompagner Haute Capital Partners sur le long terme. Haute Capital Partners poursuit l’exécution de sa feuille de route avec discipline et détermination. Notre ambition reste inchangée : renforcer notre position sur le marché suisse, poursuivre notre développement dans le private equity et la gestion de fortune, et préparer les prochaines étapes stratégiques de la société. Nous abordons cette nouvelle phase avec confiance, portés par une vision claire, une structure solide et la volonté constante de créer de la valeur durable pour l’ensemble de nos actionnaires. »
À propos de Haute Capital Partners SA
Fondée en 2017 et cotée à BX Swiss depuis 2022, Haute Capital Partners SA est une société holding suisse de private equity. Elle vise une création de valeur à long terme par un investissement discipliné dans des entreprises suisses et européennes et leur développement actif. Les actions nominatives de la société sont cotées à BX Swiss : symbole : HAUTE | ISIN : CH1115678950 | Valor : 111567895 | www.haute.com
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