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Ad hoc
Assemblée Générale Annuelle 2026 : toutes les résolutions soumises au vote ont été approuvées ; un nouveau commissaire aux comptes sera élu lors d'une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire
Communiqué de presse
Annonce événementielle conformément à l'article 16 du règlement de cotation de BX
Bienne – 24 juin 2026
Assemblée générale annuelle 2026 : toutes les résolutions soumises au vote approuvées ; élection d'un nouvel organe de révision lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire
Haute Capital Partners SA (BX Swiss : HAUTE) annonce que lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui à Berne, les actionnaires ont approuvé à la majorité absolue toutes les résolutions soumises au vote, y compris les états financiers 2025 et la réélection des membres actuels du conseil d'administration. Le candidat proposé comme nouvel organe de révision pour l'exercice 2026 a retiré sa candidature avant l'assemblée générale ; le point de l'ordre du jour correspondant n'a donc pas pu être soumis au vote. L'élection d'un nouvel organe de révision sera soumise aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée prochainement.
Points clés :
Procès-verbal et états financiers 2025 approuvés
Les actionnaires ont approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2025 et les états financiers au 31 décembre 2025, malgré l'« opinion d'audit avec réserve » / la note sur la « continuité de l'exploitation » émise par l'organe de révision sortant. Les états financiers statutaires affichent une perte nette de 4’442’419 CHF pour la période sous revue. Par ailleurs, les opérations sur actions propres ont entraîné une variation positive des réserves de capital de 7’223’301 CHF, comptabilisée selon les Swiss GAAP RPC directement dans les capitaux propres et non par le biais du compte de résultat. Au cours de l'exercice, la société a finalisé sa sortie des positions cotées : le portefeuille coté a été converti en liquidités entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, conformément au recentrage sur les investissements de private equity suisses non cotés.Emploi du résultat 2025
L'assemblée générale a approuvé l'emploi du résultat 2025 proposé par le conseil d'administration ; le résultat est reporté à nouveau.Conseil d'administration
L'assemblée générale a donné décharge aux membres du conseil d'administration et a réélu Thibault Leroy Bürki en tant que président et Dieter Bratschi en tant que membre. Le conseil d'administration a décidé de reporter l'élection de membres supplémentaires à une date ultérieure, en même temps que les décisions relatives à la prochaine phase de développement de la société, afin que l'évolution de la gouvernance de la société soit décidée de manière unique et cohérente, dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires.Organe de révision
Compte tenu de circonstances survenues à très court terme avant l'assemblée générale, le conseil d'administration a décidé de poursuivre les discussions déjà engagées avec plusieurs cabinets d'audit afin de sélectionner un partenaire à long terme pour la société. L'élection du nouvel organe de révision sera soumise aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée prochainement.Rémunération du conseil d'administration et rapport de rémunération
Les actionnaires ont approuvé une rémunération de 15’000 CHF pour chaque membre du conseil d'administration et ont approuvé le rapport de rémunération 2025 lors d'un vote consultatif.Contacts avec la FINMA
Le président a informé les actionnaires que la société est ou a été en correspondance écrite avec la FINMA, après que cette dernière a posé des questions à Haute Capital sur deux sujets distincts.
Premièrement, en septembre 2025, la FINMA a émis une demande d'informations afin de déterminer si des irrégularités avaient pu se produire dans le traitement des transactions sur actions. Haute Capital a répondu par courrier le 17 octobre 2025. Depuis lors, la société n'a reçu aucune autre communication de la FINMA à ce sujet. Il n'y a pas de procédure d'enforcement à cet égard.
Deuxièmement, en février 2026, la FINMA a émis une demande standard concernant l'acquisition qualifiée envisagée dans un gestionnaire de fortune réglementé et la garantie d'activité irréprochable requise pour cette acquisition. Haute Capital a répondu aux questions qui lui ont été posées en mars 2026 et n'a, depuis lors, reçu aucune autre communication de la FINMA à ce sujet.
La société maintient ainsi un contact constructif avec la FINMA et collabore pleinement avec elle chaque fois que nécessaire.
Déclaration du CEO
Thibault Leroy Bürki, président du conseil d'administration et Chief Executive Officer de Haute Capital Partners, a déclaré : « Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos actionnaires pour leur confiance renouvelée et pour le soutien exprimé aujourd'hui par l'approbation de toutes les résolutions soumises au vote. En ce qui concerne l'organe de révision, le conseil d'administration a estimé qu'il était dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires de prendre le temps nécessaire pour finaliser les discussions déjà en cours avec plusieurs cabinets d'audit et de choisir un partenaire capable de soutenir Haute Capital Partners sur le long terme. Haute Capital Partners continue d'exécuter sa feuille de route avec discipline et détermination. Notre ambition reste inchangée : renforcer notre position sur le marché suisse, poursuivre notre développement dans le private equity et la gestion de fortune, et préparer les prochaines étapes stratégiques de la société. Nous abordons cette nouvelle phase avec confiance, guidés par une vision claire, une structure solide et l'engagement constant de créer de la valeur durable pour tous nos actionnaires. »
À propos de Haute Capital Partners SA
Fondée en 2017 et cotée à la BX Swiss depuis 2022, Haute Capital Partners SA est une société holding suisse de private equity. Elle vise la création de valeur à long terme par l'investissement discipliné dans des entreprises suisses et européennes et leur développement actif. Les actions nominatives de la société sont cotées à la BX Swiss : ticker : HAUTE | ISIN : CH1115678950 | Valor : 111567895 | www.haute.com
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