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12.06.25
Haute Capital approuve des mesures stratégiques et renforce sa gouvernance
Communiqué de presse
Annonce ad hoc conformément à l’article 16 du règlement de cotation de BX
Biel/Bienne – 12 juin 2025
Haute Capital Partners SA (BX Swiss: HAUTE) a le plaisir d’annoncer que, lors de son Assemblée Générale Ordinaire tenue aujourd’hui à Berne, les actionnaires ont approuvé plusieurs mesures stratégiques et de gouvernance à de larges majorités. Ces décisions renforcent l’engagement de la société en faveur de l’efficacité opérationnelle, de la création de valeur à long terme et de l’adaptabilité au marché.
Points clés :
1. Approbation des modifications statutaires
Les actionnaires ont approuvé les modifications proposées aux articles 4 et 5 des statuts, élargissant la flexibilité en matière de capital :
Article 4 – Marge de fluctuation du capital : la marge de fluctuation du capital a été augmentée, permettant au Conseil d’administration d’ajuster le capital-actions entre CHF 1’407’251.- et CHF 4’221’750.- (±50% du capital actuel) sans approbation des actionnaires, jusqu’au 11 juin 2030.
Article 5 – Capital conditionnel : le capital conditionnel a été porté à CHF 1’407’250.-, autorisant l’émission de jusqu’à 625’444 nouvelles actions en lien avec des instruments convertibles ou des programmes d’incitation pour les employés.
Ces changements renforcent l’agilité de Haute Capital pour saisir des opportunités, financer des acquisitions et lancer des projets stratégiques sans lourdeurs administratives.
2. Élection de Yann Studer au Conseil d’administration
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Yann Studer, Chief Investment Officer de Haute Capital Partners SA, au Conseil d’administration. Son entrée renforce la supervision stratégique de la société grâce à son expertise reconnue en gestion de portefeuille et stratégie d’investissement institutionnel.
3. Résultats de l’exercice 2024
Les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ont été approuvés. La société a enregistré un bénéfice net consolidé de CHF 4’838’285.-, incluant les variations des réserves de capital liées aux transactions sur actions propres, reflétant une rentabilité continue et une gestion prudente du capital.
4. Décharge et réélection des membres du Conseil et de l’organe de révision
L’Assemblée Générale a accordé la décharge aux membres actuels du Conseil d’administration et a approuvé la réélection de :
Thibault Leroy Bürki (Président)
Marcel Aellen
Dieter Bratschi
La société Forvis Mazars SA a été reconduite en tant qu’organe de révision pour l’exercice 2025.
5. Rémunération du Conseil confirmée
Les actionnaires ont approuvé une rémunération de CHF 15’000.- pour chaque membre du Conseil, y compris Yann Studer, nouvellement élu.
Déclaration du CEO
Thibault Leroy Bürki, CEO et Président de Haute Capital Partners, a déclaré :
« Avec des résultats solides pour 2024, un Conseil renouvelé et une plus grande flexibilité du capital, Haute Capital entame la seconde moitié de 2025 avec clarté, élan et la capacité d’avancer plus rapidement que jamais vers nos objectifs de croissance. »
Haute Capital reste engagée à offrir une valeur supérieure à ses actionnaires tout en respectant les principes de transparence, de discipline et d’innovation.
À propos de Haute Capital Partners SA
Fondée en 2017, Haute Capital est une société d’investissement suisse innovante qui démocratise l’accès à des opportunités financières avancées. Cotée à la BX Swiss depuis 2022, elle propose des stratégies d’investissement robustes et diversifiées, adaptées aux besoins des investisseurs institutionnels et privés dans un environnement financier en constante évolution.
Les actions nominatives de la société sont cotées à la BX Swiss :
Ticker : HAUTE | ISIN : CH1115678950 | Valor : 111567895 | www.haute.com
Demandes des investisseurs
Thibault Leroy Bürki
CEO | Haute Capital Partners SA | +41 32 321 35 35 | tb@haute.com
Demandes générales
Ursula Wermeille
COO | Haute Capital Partners SA | +41 32 321 35 35 | uw@haute.com
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