Bienne, 6 juin 2023 - Haute Capital Partners SA, une société d'investissement suisse de premier plan, a annoncé sa prochaine Assemblée Générale, invitant tous les actionnaires enregistrés à participer. La réunion est prévue pour le 27 juin 2023, au Palais des Congrès de Bienne, à partir de 15h00.

En préparation des réunions, le registre des actionnaires sera fermé le 17 juin pour enregistrer les droits de vote.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale comprend plusieurs points importants, qui sont résumés comme suit :

Approbation du procès-verbal : Le Conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'exercice fiscal 2021 et de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 septembre 2022. Ces procès-verbaux sont inclus dans l'invitation et sont également accessibles au siège de la société.

Approbation des états financiers annuels 2022 : Le Conseil d'administration recommande l'approbation des états financiers annuels 2022 de la société. Ces états sont annexés à l'invitation et peuvent également être consultés sur le site internet de la société.

Allocation du résultat annuel 2022 : Le Conseil d'administration suggère l'allocation suivante du résultat de l'exercice fiscal 2022 (1er janvier 2022 - 31 décembre 2022) :

Résultat reporté de 2021 :

CHF

+10,628

Résultat annuel 2022 :

CHF

-1,972,353*

Montant disponible pour l'Assemblée Générale :

CHF

-1,961,725*

Allocation aux réserves légales :

CHF

0

Allocation aux bénéfices non distribués :

CHF

-1,961,725*

Variations des réserves de capital basées sur des opérations avec des actions propres :

CHF

+3,249,345

Bénéfices/pertes de l'année plus variations des réserves de capital basées sur des opérations avec des actions propres :

CHF

+1,253,401

*Veuillez noter que le résultat annuel déclaré exclut les transactions avec Haute Capital Properties SA (établie en 2022 à des fins d'optimisation fiscale) et les changements dans les réserves de capital résultant d'opérations impliquant des actions propres. Cependant, le résultat annuel consolidé, y compris ces éléments, s'élève à un bénéfice de CHF 1,253,401. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les états financiers pour l'année 2022, disponibles dans la section dédiée aux Investisseurs.

Il est essentiel de prendre en compte ces détails pour une compréhension complète de la performance financière de la société, démontrant leur engagement envers la transparence et le respect des normes comptables. Les actionnaires sont encouragés à demander des éclaircissements ou à demander des informations financières supplémentaires, si besoin.

Décharge des membres du Conseil d'administration : Le Conseil d'administration propose de donner décharge à tous les membres du Conseil d'administration, à savoir Thibault Leroy Bürki, Marcel Aellen et Dieter Bratschi.

Réélection des membres du Conseil d'administration : Le Conseil d'administration suggère la réélection de Thibault Leroy Bürki, Marcel Aellen et Dieter Bratschi en tant que membres du Conseil d'administration. Conformément à l'article 20 des statuts de Haute Capital Partners SA, les mandats des membres réélus s'étendront d'une Assemblée Générale ordinaire à la suivante, avec possibilité de réélection.

Rémunération des membres du Conseil d'administration : Le Conseil d'administration présente la proposition de rémunération pour M. Aellen et M. Bratschi, d'un montant de CHF 15,000 chacun, en reconnaissance de leurs contributions à la société. La rémunération proposée prend en compte leurs performances individuelles et les résultats de la société. Le paiement sera effectué principalement

Demandes des investisseurs

Thibault Leroy Bürki

PDG | Haute Capital Partners SA | +41 32 321 35 35 tb@haute.capital

Demandes générales

Ursula Wermeille

Exécutif | Haute Capital Partners SA | +41 32 321 35 35

uw@haute.capital

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